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Dernière mise à jour : 31.07.2024

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Les pièces peuvent être utilisées pour acheter la carte de son choix.
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En cliquant sur le bouton "Recharger", l'utilisateur est redirigé vers la page de rechargement où il peut fixer le montant.
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Politique de lutte contre le blanchiment d'argent
Le conseil d'administration est porteur d'une culture de respect des exigences en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, en veillant à ce que les membres du conseil d'administration et les employés de la société travaillent dans un environnement où ils sont pleinement conscients des exigences relatives à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ainsi que des obligations liées à ces exigences. Les aspects pertinents du risque sont suffisamment pris en compte dans les processus décisionnels de l'entreprise. Les membres du conseil d'administration sont responsables en dernier ressort des mesures prises pour empêcher l'utilisation des services de la société à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Ils exercent un contrôle et sont responsables

la création et le maintien de processus, de procédures, de risques et de mécanismes de contrôle pour lutter contre le blanchiment d'argent (AML) ;
l'acceptation des présentes lignes directrices et autres instructions internes ;
détermination des lignes directrices de l'entreprise en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ;
nommer un responsable de la lutte contre le blanchiment de capitaux (MLRO) et lui donner les pouvoirs, les ressources et l'expertise nécessaires à l'accomplissement de ses tâches ;
l'allocation de ressources suffisantes pour la mise en œuvre effective des lignes directrices et d'autres documents connexes, ainsi que pour le maintien de l'organisation ;
veiller à ce que tous les employés concernés reçoivent une formation annuelle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

Le directeur de la société (ci-après dénommé le Directeur) s'engage à veiller à ce que chaque employé et/ou membre du personnel de la société (ci-après dénommé le Personnel) respecte les exigences énoncées dans les présentes Directives et les lois et règlements adoptés sur la base de celles-ci. Le personnel doit être conscient des responsabilités qui lui incombent en vertu des lignes directrices et de la réglementation de 2017 sur le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le transfert de fonds (informations sur le payeur) (MLR 2017) et s'y conformer dans le cadre de ses activités quotidiennes. L'entreprise a nommé un responsable de la conformité qui est chargé de veiller au respect des exigences découlant de la législation et des présentes lignes directrices. Le non-respect des exigences devrait entraîner la résiliation du contrat de travail (ou d'un autre contrat relevant du droit des obligations), ainsi que l'application d'autres sanctions prévues par la loi. Le responsable de la conformité s'engage à vérifier régulièrement (au moins une fois par an) que les règles de procédure et les règles de contrôle interne sont à jour et, si nécessaire, à mettre à jour et à réviser les présentes lignes directrices pour tenir compte des changements intervenus dans l'entreprise et dans son système de contrôle.

Les termes suivants ont la signification suivante dans les présentes lignes directrices :

établir et maintenir des processus, des procédures, des risques et des contrôles en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) ;
l'acceptation des présentes lignes directrices et autres instructions internes ;
détermination des lignes directrices de l'entreprise en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ;
nommer un responsable de la lutte contre le blanchiment de capitaux (MLRO) et lui donner les pouvoirs, les ressources et l'expertise nécessaires à l'accomplissement de ses tâches ;
l'allocation de ressources suffisantes pour la mise en œuvre effective des lignes directrices et d'autres documents connexes, ainsi que pour le maintien de l'organisation ;
veiller à ce que tous les employés concernés reçoivent une formation annuelle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

Droit applicable
Les présentes conditions générales sont soumises aux lois du Royaume-Uni. Tout litige résultant de l'utilisation de notre site web sera réglé par les tribunaux du Royaume-Uni.

Modifications des conditions
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Nombre maximum de transactions par jour : 5 recharges.
Montant minimum de la transaction : 5 euros.
Montant maximum de la transaction : 500 euros.
Montant total maximum pouvant être dépensé en une journée sur nos produits : 2500 euros.